📋The Toronto-Dominion Bank признал себя виновным в уголовном деле об отмывании денег и согласился выплатить $3 миллиарда штрафа

Обвинения против TD Bank включали отмывание денег и неспособность поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег.

TD Bank в настоящее время является 10-м крупнейшим американским банком по активам и, как часть сделки, будет иметь ограничения на свой рост.

За шестилетний период TD Bank, по общему признанию, не отследил $18,3 триллиона клиентской активности, что позволило трем сетям по отмыванию денег перевести более $670 миллионов через счета в банке.

#td